По версии следствия, бывший топ-менеджер прокредитовал собственную компанию на 3 млрд руб., после чего покинул страну и запустил ликвидацию фирмы. Сейчас он живет в Монако.
Экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева, которого ранее заочно арестовал Мещанский суд Москвы, обвиняют в хищении около 3 млрд руб., пишет «Коммерсант».
Уголовное дело в отношении 53-летнего Ромаева следственный департамент МВД возбудил еще в 2023 г. по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Издание пишет, что речь идет о событиях 2016–2017 гг., в то время Ромаев был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». Следствие выяснило, что обвиняемый прокредитовал подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited на 3 млрд руб. Долг компания в итоге не вернула, с июня 2022 г. фирма находится в стадии ликвидации.
Как сообщают источники издания, в 2018 г., когда СК начал расследование хищений из «Открытия», Ромаев покинул банк. В 2020 г., через несколько дней после того как Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб. из средств банка «ФК Открытие», Ромаев уехал в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас, по данным источников издания, он проживает в Монако и, помимо российского гражданства, имеет кипрское.
Отметим, что следственный комитет России и следственный департамент МВД более шести лет расследуют уголовные дела о выводе десятков миллиардов рублей бывшими топ-менеджерами банка «Открытие».
В конце августа 2017 г. «ФК Открытие» был передан в Фонд консолидации банковского сектора — кредитная организация стала жертвой собственной бизнес-модели, подразумевавшей бесконечные поглощения, и столкнулась с оттоком клиентских средств после понижения рейтинга. Новым собственником банка стал ЦБ, который назначил председателем правления «Открытия» Михаила Задорнова, экс-главу ВТБ24. В конце декабря 2018 г. стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров «ФК Открытие».
Как рассказывал DK.RU, бывший руководитель банка «Открытие» Евгений Данкевич в 2019 г. был объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., по этому же делу обвиняемыми проходят Борис Минц и Дмитрий Ромаев.
Кроме того, основатели группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев, по версии следствия, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить и вывести за границу более 100 млрд руб. По информации издания, Вадим Беляев в августе 2017 г. уехал в США, взял фамилию отца и стал Вадимом Вольфсоном. Михаил Назарычев также покинул Россию и с 2020 г. живет в Израиле.