Банк России наказал некоторые банки Свердловской области за некорректную информацию. В частности, минимальный штраф наложен на Уральский банк реконструкции и развития.
Банк России наложил на Уральский банк реконструкции и развития административный штраф. К такой мере пришлось прибегнуть в связи с тем, что УБРиР выслал некорректные сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Банк России рассмотрел такое правонарушение как «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст. 15.27 КРФ.
Пресс-служба УБРиР прокомментировала ДК ситуацию:
- Нарушения допущены в сообщениях, отправленных банком в соответствии с требованиями законодательства в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Они носят технический характер, поэтому Банк России установил в качестве наказания административный штраф минимального размера.
По некоторым данным оштрафованы также были банк «Россия», Бинбанк и Россельхозбанк.