Росфинмониторинг предложил сделать «антиотмывочный комплаенс» обязательным для всех юрлиц. В случае нарушений бизнесу будут грозить штрафы и конфискация имущества.
Росфинмониторинг предложил внести в закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма» пункт, согласно которому юрлица и их управленцы обязаны соблюдать «антиотмывочный комплаенс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением законопроекта.
Согласно документу, компании обяжут принимать меры по предупреждению сделок или финансовых операций с деньгами или другим имуществом, приобретенным преступным путем. В список таких мер могут войти сотрудничество с Росфинмониторингом и правоохранительными органами, внедрение процедур, устанавливающих добросовестности контрагентов, и информирование работников.
За причастность к «грязным» деньгам компании будет грозить ответственность. Так, в КоАП предлагается внести статью, согласно которой юрлицо, в интересах или от имени которого была проведена сделка или финансовая операция с деньгами или имуществом, приобретенным преступным путем, может быть оштрафовано на сумму втрое выше «грязного» перевода, но не менее 1 млн руб. Возможно также приостановление работы компании на срок до девяти суток с конфискацией.
Минэкономразвития поддержало инициативау Росфинмониторинга, но предложило смягчить статью об обязательстве юрлиц принимать предупредительные меры. Бизнес обязан предпринимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах» действия, уточняют в МЭР.