Банковским махинаторам предъявлен целый букет обвинений: присвоение средств, преднамеренное банкротство, отмывание денег и фальсификация финансовой отчетности.
Генеральная прокуратура по УрФО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей екатеринбургского «Плато-банка». Материалы уголовного дела направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Главного собственника банка Андрея Лазарева и еще троих представителей руководства кредитной организации обвиняют в присвоении средств, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и фальсификации финансовой отчетности.
По версии следствия, г-н Лазарев в июле 2012 г. создал организованную группу, в которую входили и.о. председателя правления «Плато-Банка» Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего аудита Валентина Викулова и другие руководители. Они перевели на счета подконтрольных фирм под видом кредитов более 1,2 млрд руб., а потом присвоили себе эти деньги. Финансовыми махинациями банкиры занимались до мая 2015 г., когда Центробанк отозвал лицензию у кредитного учреждения. Позже банк был признан банкротом.
Согласно выводам ЦБ, выяснилось, что оценка активов банка в 1,7 млрд руб. была значительно завышена. Проверка показала, что стоимость активов не превышает 473 млн руб., а величина обязательств перед кредиторами — 907,3 млн руб. (из них задолженность по счетам физических лиц, по данным АСВ, — более 785 млн руб.).
Такие действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн руб., — сообщают в пресс-службе генпрокуратуры по УрФО.
Справка