Мошенники находили юридические лица и ИП, у которых были расчетные счета в банке «Кольцо Урала», pos-терминалы этого же банка и платежные карты, и пытались выводить деньги на свои счета.
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 годам лишения свободы Александра Кемпеля, который пытался похитить у банка «Кольцо Урала» более 1,4 млрд руб.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что в ноябре-декабре 2014 г. Александр Кемпель вместе с напарником находил юридические лица и индивидуальных предпринимателей, у которых были открыты расчетные счета в банке «Кольцо Урала», pos-терминалы этого же банка, а также обычные платежные карты физических и юридических лиц.
Согласно материалам дела, мошенники производили несколько финансовых операций по оплате товара, а затем пытались сделать операцию возврата и перевести на свои карты в общей сложности 1,4 млрд руб. Однако сотрудники банка заблокировали операцию. Спустя некоторое время мошенники решили повторить схему, однако вместо полутора миллиардов переводили 40 млн руб, при этом им удалось вывести со счетов 29 млн руб. Выполнить эту операцию им также не удалось, поскольку банк заблокировал платеж.
Подсудимый признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — подытожили в прокуратуре.
Недавно DK.RU рассказывал о новой схеме мошенничества, которая также связана с предпринимателями.