По версии следствия, с 2006 по 2008 гг. от действий создательницы кредитно-потребительских кооперативов пострадали 88 клиентов, у которых было похищено в общей сложности 19 млн рублей.
Свердловская прокуратура передала в Верх-Исетский суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города, имя которой не раскрывается. Об этом «ДК» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. В 2006 г. женщина создала две финансовые пирамиды в формате кредитно-потребительских кооперативов – «Мир» и «Гарант Кредит». «Денежные средства от граждан привлекались под обещание выплаты очень высоких дивидендов в виде процентов от 32 до 60 годовых, - говорится в распространенном ГУ МВД сообщении. - Причем, к руководству «Гарант Кредит» женщина формально вообще отношения не имела, изначально усадив в кресло директора знакомого ей человека. Директором «Мир» она официально являлась лишь с 25 октября 2006 года по 5 октября 2008 года».
Женщине предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Потерпевшими признаны 63 члена кооператива «Мир» и 25 членов кооператива «Гарант Кредит». В ходе расследования дела обвиняемая полностью признала свою вину.