Высокопоставленный сотрудник ФСБ, обвиняемый во взяточничестве, получил только от совладельца банка «Транспортный» $850 тыс. Деньги ему передавали за «общее покровительство» и конкретные задачи.
По одному из эпизодов в деле полковника Кирилла Черкалина, руководителя «банковского» отдела ФСБ, взяткодателем проходит бывший владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Черкалин через полковника ФСБ Михаила Горбатова договорился с Мазановым, что будет ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» банка. Выплаты проходили с ноября 2013 г. по февраль 2015-го. Деньги Горбатов получал от советника Мазанова, учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжояна, и передавал их Черкалину на улице либо в кафе возле здания ФСБ на Лубянской площадь, 2.
При этом, когда банку на самом деле понадобилась помощь Черкалина, тот запросил премию. В феврале 2015 г., после того как Центробанк рекомендовал «Транспортному» доначислить резервы на возможные потери по кредитам на 1,3 млрд руб., Мазанов через посредников попросил Черкалина снизить ее размер. Через несколько дней сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу провели новую проверку и резервы снизились до 522 млн руб. Перед этим банк по рекомендации полковника сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из первого отделения ЦБ во второе: как отмечается в деле, руководителем последнего являлось «доверенное лицо» чекиста. За эту операцию Черкалину заплатили $100 тыс. «премиальных».
Однако в мае 2015 г. у банка «Транспортный» отозвали лицензию: регулятор пришел к выводу, что был вовлечен в транзитные сомнительные операции, размещал деньги в низкокачественные активы, а в результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, полностью утратил капитал. Банк остался должен кредиторам около 40 млрд руб.
Кирилла Черкалина и его коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали в апреле 2019 г. Полковника обвиняли в получении взятки $850 тыс., а его сослуживцев — в мошенничестве в особо крупном размере. У обвиняемых изъяли 12 млрд руб. в валюте и драгоценностях, еще такая же сумма может храниться на счетах подставных лиц и компаний. Черкалин признал свою вину и рассказал следствию еще о нескольких банках, от которых получал деньги.
«Это все ребята коммерческие». Как сотрудники ФСБ зарабатывали на покровительстве банков
Но эти суммы не сошлись с объемом средств, найденных у полковника и его доверенных лиц. Генпрокуратура в суде требовала конфисковать в пользу государства имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., при этом что совокупный легальный доход полковника и его семьи с 2005 по 2019 гг. составил 55 млн руб. При этом проверка показала, что он приобрел и зарегистрировал на родственников и близких пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля.