Сегодня Калининский районый суд Челябинска признал виновными представителей екатеринбургской фирмы О «Цементная Транзитная Компания».
Подсудимые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает управление генпрокуратурой РФ в УрФО.
Напомним, в 2006 году мошенники, жители Челябинской области, открыли фирму ООО «Цементная Транзитная Компания» с офисом в Екатеринбурге. В Интернете были размещены предложения, адресованные руководителям коммерческих структур, о продаже по низким ценам крупных партий цемента под условием обязательного внесения 100-процентной предоплаты. Перечисленные обманутыми контрагентами деньги мошенники переводили на банковский счёт ещё одной подконтрольной организации – ООО «Компания ИНТЭКС» (Уфа), с которого эти средства впоследствии обналичивались и похищались. Всего таким способом сообщники завладели финансовыми средствами 17 предприятий на общую сумму более 15,7 млн рублей.
Организатором группы стал неоднократно судимый житель Челябинской области Валерий Попов. В январе 2008 года лидер данной группировки Попов был убит в Челябинске. Остальные соучастники – Давыдов, Емец и братья Бортничук – были задержаны правоохранительными органами и заключены под стражу, а на их имущество наложен арест.