Следствие обнаружило все состояние бывшего полковника МВД, обвиняемого в коррупции: у него могут изъять имущества примерно на 9 млрд руб. в пользу государства. Деньги он хранил в двух квартирах.
Сотрудники следственных органов обнаружили все состояние экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, пишет ТАСС со ссылкой на источник. У г-на Захарченко и членов его семь нашли и арестовали более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре автомобиля и слиток золота весом 0,5 кг.
Генпрокуратура требует изъять все найденное имущество и деньги в пользу государства. Бывший полковник, его сожительницы и родственники не предоставили документов, подтверждающих законность источников дохода. Все ценности и деньги оценили в сумму примерно 9 млрд руб. Иск Генпрокуратуры 10 ноября начнет рассматривать Никулинский суд Москвы.
Г-н Захарченко хранил основную часть денег в двух квартирах — в одной из них следствие обнаружило более $124 млн, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн руб. В машине у экс-полковника было более 13 млн руб. и $170 тыс., а на счетах его знакомой — более $16 млн.
Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и препятствовании правосудию. Полковник отрицал причастность к деньгам, которые у него нашли при обыске. Эти средства связывают с делом Нота-банка, у которого отозвали лицензию в ноябре 2015 г. Согласно одной из версий, деньги были выведены из банка.
Нота-банк занимал 80-е место по активам и обслуживал около 180 предприятий военно-промышленного комплекса. Экс-предправления банка Дмитрия Ерохина, его брата Вадима, члена правления, а также финдиректора Галину Марчукову и ее сестру Ларису обвиняли в хищении 1.5 млрд руб. у вкладчиков банка. Прослушка телефона финдиректора привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко: следствие заявляло, что он предупредил двух фигурантов дела о грядущих обысках и задержаниях.