В регионе назревает конфликт вокруг бюджетных средств на социальное жилье. Речь может идти о мошеннических схемах с участием ряда подставных юрлиц. Пострадавшие уже есть. Расследование «ДК».
О возможных махинациях с бюджетными средствами, выделяемыми в рамках целевых программ на строительство социального жилья в Свердловской области, своими наблюдениями с «ДК» поделился Валерий Черных, директор нижнетагильского ООО «РегионСпецТех».
В ноябре 2013 г. компания «РегионСпецТех», занимающаяся сдачей в аренду спецтехники, заключила договор с ООО «Индустрия». Согласно контракту, в течение года «РегионСпецТех» должен был предоставлять на строительство жилого трехэтажного дома в г. Кушве (ул. Кузьмина) пять единиц спецтехники, включая гидромолот, 25-тонный кран, КАМАЗ и т. д., а также рабочих и спецперсонал для поддержания работоспособности техники. На подписание договора в Нижний Тагил приехал Алексей Глинков, который представился главным инженером «Индустрии». Сам документ был составлен от имени директора фирмы Николая Кузнецова (согласно СПАРКу, директором ООО «Индустрия» действительно выступает Николай Кузнецов, — Прим. ред.). По словам г-на Черных, юридический отдел «РегионСпецТеха» не нашел сомнительных мест в предложенном договоре:
«Было заявлено, что работы ведутся под контролем «Фонда жилищного строительства» (ГКУ СО), — это стало для нас дополнительным гарантом».
Первое время денежные транши поступали ежемесячно — так, как это было задокументировано. Деньги перестали поступать в январе 2014 г. Затем арендаторы прекратили выходить на связь — «РегионСпецТех» был вынужден отозвать технику и рабочих. Долг «Индустрии» составил порядка 800 тыс. руб.
«РегионСпецТех» начал собственное расследование. Для начала, на основе данных из облстата, выяснилось, что г-н Глинков не имеет никакого отношения к «Индустрии». А по приезду в Кушву — что «Индустрия» не является подрядчиком строительства. Подрядной организацией на объекте оказалось ООО «СоюзСпецСтрой» (директор — Дмитрий Калугин), в котором пояснили, что «Индустрия» — это их субподрядчик.
«Доказательств этому у нас нет. Мы запросили договор субподряда — его предоставить отказались», — комментирует Валерий Черных.
Между тем Алексей Глинков оказался сотрудником именно «СоюзСпецСтроя» — там он работает главным инженером (это подтвердил сам г-н Глинков в комментарии «ДК»).
Кликните для увеличения. Скриншот сайта компании «СоюзСпецСтрой»
Что же касается «Индустрии», то ее следы потерялись. Юрлицо оказалось зарегистрированным на несуществующий адрес, продолжает г-н Черных:
«Когда мы приехали по адресу, указанному в договоре: Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, литер «т», — оказалось, что такого здания физически нет. Сотрудники соседних зданий пояснили, что оно было снесено пару лет назад, году в 2012-м».
Между тем телефоны «Индустрии» перестали отвечать еще в январе. В «СоюзСпецСтрое» дать внятное объяснение этому не смогли, а от вопросов стали уклоняться.
Тогда руководство «РегионСпецТеха» договорилось на встречу с замдиректора «Фонда жилищного строительства» Дмитрием Даниловым. Валерий Черных описывает эту встречу так:
«Он нас выслушал и позвонил некоему Юрию Зильберу. Из разговора мы поняли, что это совладелец «СоюзСпецСтроя». Поговорив, Данилов развел руками, мол, ничем помочь не могу, разбирайтесь сами».
Связь между «СоюзСпецСтроем» и «Индустрией» на первый взгляд неочевидна, отмечает Валерий Черных, но связующим звеном выступает Алексей Глинков:
«Это дает нам основания полагать, что связь все же есть и что эта схема, возможно, изначально была рассчитана на то, чтобы воспользоваться «бесплатной» спецтехникой».
Встреча с директором «СоюзСпецСтроя» Дмитрием Калугиным подтвердила догадки. По словам г-на Черных, он предложил погасить только половину долга:
«Вы же понимаете, сказал нам Калугин, что если начнете с нами судиться, то ничего не получите. Как только поступит иск — фирма «Индустрия» окончательно исчезнет».
Такой поворот не устроил Валерия Черных. В результате, согласно претензионному порядку, до подачи иска «РегионСпецТех» должен использовать меры досудебного воздействия — т. е. отправить официальное письмо с претензией. Г-н Черных:
«Письмо отправлено с уведомлением. Если мы получаем уведомление о доставке, то в течение 10 дней «Индустрия» должна возместить нам долг. Если этого не происходит — подаем в суд. Если письмо никто не получает, месяц оно будет болтаться на почте, после чего вернется к нам. В этом случае мы тоже подаем в суд. Сейчас ждем, какой сценарий будет реализован».
По его словам, исковые документы уже составлены. Помимо основного долга в 800 тыс. руб. в исковую претензию будут включены пени за просрочку, расходы на подачу иска и др. Таким образом, требования могут вырасти до 1 млн руб.
«Суд выиграем, я уверен. Помимо документов у нас есть, например, результаты мониторинга GPS (датчики установлены на каждой единице нашей спецтехники), и мы можем доказать, когда наша техника была на объектах — с точностью до часа, — комментирует Валерий Черных. — Но свои деньги мы вряд ли увидим: Калугин же сказал — фирма исчезнет. Поэтому мы решили записаться на прием к министру строительства Свердловской области Виктору Киселеву. Не столько с жалобой, сколько с предостережением: вокруг бюджетных денег могут вестись махинации. Нам есть что рассказать, и надеемся, что итогом встречи станет масштабная экспертиза по всем социальным стройкам в области. С Киселевым рассчитываем встретиться в апреле».
Между тем, по информации г-на Черных, строительство в Кушве продолжается. В настоящий момент строители возводят первый этаж, а приемка дома ожидается до конца 2014 г.
«По нашим данным, «СоюзСпецСтрой» нашел нам на замену екатеринбургского индивидуального предпринимателя, — рассказывает он. — Сейчас мы связываемся с ним, чтобы выяснить, как у него идут дела. Может быть, мы успеем предупредить его».
Примечателен и другой факт: по запросу «РегионСпецТеха» «Фонд жилищного строительства» выдал официальную справку о строительстве квартир для льготников в регионе (имеется в распоряжении «ДК»). Согласно документу, застройщиком объекта в Кушве выступает ООО «Вега» (согласно СПАРКу, юрлицо зарегистрировано в 2012 г., гендиректором является Евгений Ильин). По информации Валерия Черных, одним из учредителей этого предприятия может выступать Юрий Зильбер, о котором упоминал г-н Данилов.
Кликните для увеличения. Копия документа предоставлена компанией «РегионСпецТех»
«ДК» попытался связаться с представителями компаний, о которых говорил г-н Черных. В ООО «Вега» на звонки не отвечают — установлен автоответчик. В СПАРКе соучредителем этой компании действительно указан Юрий Зильбер, который в то же время является соучредителем и генеральным директором ООО «Уральская спортивная компания» (УСК). Телефон в ней также не отвечает. О связи г-на Зильбера с «СоюзСпецСтроем» информации нет.
Контакты ООО «Индустрия» не удалось обнаружить ни в открытых источниках, ни в базе СПАРК. Сотовый телефон Дмитрия Калугина оказался выключенным, а в офисе ООО «СоюзСпецСтрой» пояснили, что его нет на рабочем месте, и когда будет — неясно.
Между тем с «ДК» пообщался Алексей Глинков, главный инженер «СоюзСпецСтроя». По его словам, данная ситуация — недоразумение:
«Я не имею никакого отношения к компании «Индустрия». В компании «РегионСпецТех» что-то напутали, с ними сейчас разбирается наш юридический отдел. Они это дело урегулируют».
И добавил:
«С нашей компанией договора не было. Пускай разбираются сами».
Информацию о том, является ли «Индустрия» субподрядчиком «СоюзСпецСтроя», он комментировать не стал.
Дмитрий Данилов, замдиректора «Фонда жилищного строительства», факт встречи с сотрудниками «РегионСпецТеха» подтвердил, но его содержание не раскрыл. Он пояснил «ДК», что фонд в этом конфликте помочь не может:
«Согласно 214-ФЗ, мы не имеем право вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов. Мы не участвуем в строительстве и заключении договоров с подрядчиками. Мы получаем уже готовые квартиры. Фактически у нас договор долевого участия».
Г-н Данилов добавил, что самое правильное для «РегионСпецТеха» — обратиться в арбитражный суд.
Василий Сосновский, партнер юридической компании «Генезис», по просьбе «ДК» ознакомился с ситуацией и дал свое заключение.
«В случае если договором предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров, то до обращения в соответствующий суд его необходимо соблюсти. В противном случае несоблюдение порядка будет являться основанием для оставления соответствующего иска без рассмотрения», — отметил он.
И продолжил:
«Если арбитражным судом будут установлены обстоятельства дела, в числе которых неисполнение обязательства по оплате по договору со стороны ООО «Индустрия» за переданную спецтехнику и спецперсонал, то заявленные ООО «РегионСпецТех» исковые требования будут удовлетворены. Вместе с тем к данным требованиям ООО «РегионСпецТех» может добавить также свои иные убытки, причиненные ООО «Индустрия» ввиду неисполнения своих обязательств. Кроме того, в случае если данным делом будут заниматься сторонние юристы или адвокаты, не являющиеся сотрудниками ООО «РегионСпецТех», то к возмещению также можно будет предъявлять расходы по оплате соответствующих услуг представителей».
Впрочем, возможен и другой сценарий, отмечает г-н Сосновский:
«Возможно, ООО «Индустрия» выступало в данных отношениях лишь в качестве определенной «прослойки» в целях «экономии» денежных средств для другого лица. В этом случае получить денежные средства будет достаточно затруднительно, так как никаких активов у данного предприятия, скорее всего, не имеется».
«Единственный инкриминированный момент, который здесь может быть установлен, — это мошенничество. Это мое мнение», — отмечает Василий Сосновский. Результат судебного разбирательства будет зависеть от имеющихся доказательств и непосредственного их получения при выявлении преступления: нужно доказать факт, что имуществом завладевали без намерения осуществить встречные обязательства. Кроме того, сотрудники ООО «СоюзСпецСтрой» могут отрицать свою причастность к ООО «Индустрия» — тогда все стрелки на главного инженера, развивает мысль г-н Сосновский:
«Что он действовал в своих личных интересах, организовав такую схему. Ведь именно он приезжал от лица «Индустрии». Но если он просто приезжал, а его подписи нет в каких-либо документах, то он может говорить, что приезжал, потому что его попросил директор «Индустрии», и что к договорным отношениям между индустрией и пострадавшим юрлицом он не имеет никакого отношения и интереса. В общем, будет все отрицать. Если подпись есть — другое дело. Однако следует учесть, мог ли он обогатиться на этом или нет».
По мнению юриста, установить это будет затруднительно.
Материал согласован юридической службой медиахолдинга «АБАК-ПРЕСС».