Компания «Эдвантис Кэпитал», через которую, вероятно, велись криминальные сделки в банках Матвея Урина, признана крупнейшим должником «Монетного дома».
Конкурсный управляющий «Монетного дома», проходящего процедуру банкротства, обратился в московский арбитраж с заявлением о включении банка в реестр кредиторов «Эдвантис Кэпитал». Сама компания также была признана банкротом осенью 2012 г. Объем требований «Монетного дома» к ней установлен в размере 4 млрд 282 млн руб. Об этом «ДК» сообщили представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Этих денег агентство недосчиталось в банке еще в ходе первых проверок его состояния. Осенью 2011 г. в отчете конкурсного управляющего отмечалось, что «основная сумма задолженности приходится на ценные бумаги, учтенные в депозитарии «Эдвантис Кэпитал», фактическое местонахождение которого не установлено». Ранее федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что через «Эдвантис Кэпитал», в частности, выводились активы Соцгорбанка, причисляемого к «группе Урина». Представители депозитария выдавали собственникам расписки, подтверждающие покупку ценных бумаг на деньги банка, хотя фактически никакой покупки не производилось. В 2012 г. с требованием о признании депозитария банкротом выступил конкурсный управляющий Традо-банка, входившего в «группу Урина».
Разгрому финансовой группы, в которую входили Уралфинпромбанк и «Монетный дом», предшествовал арест банкира Матвея Урина, считающегося бенефициаром группы. Осенью 2010 г. его задержали на Рублевском шоссе по подозрению в нападении на голландца Йоррита Фаасена – бывшего топ-менеджера одной из структур «Газпрома». В декабре того же года Центробанк отозвал лицензии Уралфинпромбанка и «Монетного дома». В феврале 2011 г. оба банка вошли в процедуру банкротства. Суммы, которые АСВ пришлось выплатить их кредиторам, в агентстве на тот момент называли «рекордными» для системы страхования вкладов.