Агентство по страхованию вкладов отчиталось о ходе конкурсного производства в Уралфинпромбанке. Согласно новым данным, в отношении руководства банка могут завести новые уголовные дела.
В феврале 2011 года свердловский арбитраж признал «Уральский финансово-промышленный банк» банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», пишет ЕАН.
20 июня в ГУЭБ и ПК МВД России АСВ направило заявление о возбуждении уголовных дел по уголовным статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Преднамеренное банкротство». Основанием для этого стало выявление фактов незаконных действий по передаче находящегося в залоге у банка имущества в пользу третьих лиц.
Также АСВ завершило проверку обстоятельств банкротства банка, по результатам которой были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Конкурсный управляющий принял решение о направлении в правоохранительные органы заявления о наличии признаков преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Напомним, что сейчас банк фигурирует в одном уголовном деле, возбужденном по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Это дело уже рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы и его основным фигурантом является бенефициар Уралфинпромбанка, банка «Монетный дом» и других кредитных структур Матвей Урин.