Пострадавших от финансовой пирамиды пытаются вовлечь в новую криминальную схему: у них выманивают личные данные якобы для подачи коллективного иска. Для вкладчиков это чревато новыми потерями.
Вкладчиков финансовой пирамиды «Кэшбери», которые в конце прошлого года потеряли свои деньги, пытаются обмануть еще раз, пишет «Коммерсантъ». Им звонят из якобы Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и говорят, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы взыскать вложенные в компанию средства. Многие граждане называли свое отчество, адрес проживания и соглашались на подачу иска от своего имени.
Затем вкладчикам звонил некий Константин Бойченко якобы из Судебной коллегии по экономическим спорам и говорил, что решение уже вынесено в их пользу и каждому вернут 20-30% от суммы вклада в «Кэшбери» и 125 тыс. руб. из штрафов, наложенных на государство.
Однако вкладчики, которые решили проверить информацию и позвонили в Фонд защиты, узнали, что в его реестре компании группы «Кэшбери» не значатся, никто не обзванивал граждан и не предлагал им компенсации по этой пирамиде. В самом Фонде отмечают, что мошенники нередко присылают жертвам фальшивые документы — от Банка России, Следственного комитета и даже решения суда.
В Центробанке подчеркивают, что схемы повторной обработки жертв финансовых пирамид сейчас широко распространены. Но после заключения договора на «юридическую помощь» мошенники исчезают. Они также могут попытаться получить кредит по персональным данным жертвы.
Базы телефонных номеров проектов, подобных «Кэшбери», чаще всего продают программисты, которые разрабатывали для них технические решения, сказал газете основатель проекта «Криптодетектив» Владимир Дьяков.
Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы — структура развернулась практически по всей стране и привлекла деньги нескольких десятков тысяч россиян. Через пару недель, в октябре 2018 г., пирамида приостановила работу, уйдя якобы на трехнедельные каникулы для восстановления работы счетов. Позднее основатель «Кэшбери» Артур Варданян (возможно, не главное действующее лицо в этой истории) заявлял о намерении создать новую компанию, которую запустят в десятках разных стран.