Майкла Калви обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее по делу инвестфонда обвинили еще пять сотрудников Baring Vostok.
Основателю и управляющему инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Калви отказался давать показания и признать свою вину, пишет телеграм-канал Fun&Profit.
Следствие намерено сегодня, 21 февраля, предъявить обвинение и остальным фигурантам дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Кроме Калви, в рамках расследования были задержаны пять человек: партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин и советник председателя правления «Норвик Банка» Алексей Кордичев.
Фигуранты дела были задержаны 15 февраля. По версии следствия, Калви и его сообщники похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», передав ему 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), погасив таким образом долг их компании «Первое коллекторское бюро» на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что реальная стоимость акций составляет 600 тыс. руб. На судебном заседании следователь толком не смог обосновать эту сумму.
Сам Калви указывал, что чистая прибыль IFTG составляла более $100 млн в год, а значит, компания не могла стоить 600 тыс. руб.
В Baring Vostok Capital Partners
ранее заявляли, что обвинения, выдвинутые против сотрудников фонда, безосновательны.
Baring Vostok вместе с фондом Russia Partners владеет 52% акций банка «Восточный», а 32% принадлежит Артему Аветисяну, экс-совладельцу банка «Юниаструм». У Baring с Аветисяном затяжной конфликт из-за допэмиссии «Восточного» на 5 млрд руб., которая необходима для выполнения нормативов ЦБ. Baring не очень хочет, но готов выкупить всю допэмиссию, а у Аветисяна на это нет денег, но «есть связи в ФСБ», писал The Bell со ссылкой на источник.
Заявителем по делу стал член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Он
утверждает, что информация об ограничениях по акциям IFTG выяснилась только после сделки.
В защиту Калви и других арестованных сотрудников фонда
выступили многие видные бизнесмены и госдеятели, в том числе основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Он заявил, что Майкл Калви и его фонд «всегда были стандартом приличности и законности для рынка». Baring Vostok старался не вмешиваться в операционную деятельность портфельных компаний, а в случае угрозы инвестициям «действовал четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права».
Бизнес-омбудсмен Борис Титов писал, что дело Baring Vostok является «чистейшей воды» корпоративным спором, и арест Калви явно незаконен.