Бывший банкир Максим Серкин руководил финансовой пирамидой прямо из колонии через мессенджеры. Организованные им кооперативы работали 4 года, действуя легально, под девизом «Сохраним и преумножим».
Бывший председатель совета директоров Востоккредитбанка Максим Серкин, осужденный за мошенничество с незаконным возмещением НДС, организовал финансовую пирамиду, сообщает «Коммерсантъ». С 2013 г. по всей России действовали 22 кредитно-потребительских кооператива, которые привлекали деньги вкладчиков, обещая им 16-20% годовых прибыли. По данным полиции, г-н Серкин руководил пирамидой прямо через свою сестру, используя мессенджеры.
КПК работали под лицензией Центробанка, привлекая деньги вкладчиков на строительство недвижимости. Девизом пирамиды было «Сохраним и преумножим», договоры с гражданами оформлялись надлежащим образом, а вкладчиков даже возили по якобы строящимся объектам и показывали презентации проектов в офисах.
Среди клиентов пирамиды было много пенсионеров, а несколько сот человек из 25 тыс. пострадавших вложили в КПК от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. Всего пирамида собрала за 4 года более 6 млрд руб. Деньги перечисляли по договорам займа на счета более 300 компаний, которые не вели реальной деятельности. Кооперативы производили выплаты исключительно за счет новых вкладчиков, но летом этого года все КПК прекратили выплачивать проценты и даже возвращать вкладчикам вложенные деньги.
Теперь г-ну Серкину грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества.