Захарченко, осужденного на 13 лет за взяточничество, подозревают в причастности к выводу не менее $250 млн из России через молдавские банки в интересах экс-владельцев крупного подрядчика РЖД.
Следственный комитет расследует причастность экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме, пишет РБК со ссылкой на три источника. Как считает следствие, не менее $250 млн были выведены из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520». Свидетелем по делу проходит лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый: следствие считает, что он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520».
«1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, это один из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 г., по подсчетам Forbes, компания получила от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.
Собственников этой компании обвиняют в даче взятки суммой не менее 2 млрд руб. бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Захарченко фактически был руководителем службы безопасности группы, полагает следствие.
Бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов был задержан в октябре 2018 г., а в марте заочно арестовали другого бенефициара компании Бориса Ушеровича. Ренато Усатый тесно взаимодействовал с владельцами «1520» и познакомил Ушеровича с экс-руководителем Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, одним из самых богатых и влиятельных предпринимателей страны.
Схема действовала так: в молдавских судах формировались ложные долги российских компаний перед молдавскими в Молдавии, и их взыскивали через службу судебных приставов. Как пишет РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 г).
Адвокат Захарченко заявил, что ему неизвестно о связи его клиента с делом «молдавского ландромата». 10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о взяточничестве.
О выводе средств по схеме, аналогичной молдавской (через нее из России вывели более $20 млрд в 2010-2013 гг.), сообщалось еще в 2017 г. Схема работала на основе договоренности двух компаний: нерезидент требует от резидента погасить долг, тот соглашается с требованием, суд, как правило, постановляет взыскать средства со счета должника и выдает исполнительный лист. Нерезидент на этом основании обращается в ФССП, которая списывает средства и перечисляет их взыскателю на счет в иностранном банке.