Директор компании «Строй-Гарант» Павел Никитин попал под «уголовку». Он обвиняется в целом ряде экономических преступлений. Следствие уже направило материалы дела и обвинительное заключение в суд.
Об этом DK.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Как установлено следствием, житель Екатеринбурга Павел Никитин, являясь директором «Строй-Гаранта» (г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6) и занимающегося транспортировкой природного газа по Невьянскому району и поселку Верх-Нейвинский, в период с 1 июня по 30 ноября 2010 г., скрыл от налогообложения свыше 2,2 млн руб. Денежные средства он направил на расчеты пятой очереди с частным предприятием.
Кроме того, в период с июля 2010 г. по январь 2011 г. бизнесмен не выплатил заработную плату 58 работникам предприятия на общую сумму свыше 4 млн руб. При этом сам он получал заработную плату в размере порядка 160 тыс. руб. ежемесячно, и осуществлял выдачу займов другому частному предприятию, в котором он являлся директором и учредителем.
Также установлено, что предприниматель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов - сети газоснабжения Невьянского района и поселка Верх-Нейвинский.
Более того, органами следствия г-н Никитин обвиняется в пяти эпизодах неисполнения решений суда по гражданским искам пяти работников предприятия о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму порядка 200 тыс. руб. При этом следствием установлено, что денежные средства для выплаты заработной платы на предприятии имелись, в то же время злоумышленник расходовал денежные средства на личные цели.
Также он, как руководитель предприятия, не перечислил в налоговые органы соответствующие платежи по НДФЛ работников предприятия за период с 2008 г. по июль 2010 г. на общую сумму порядка 2,5 млн руб.
Помимо этого, Павлу Никитину вменяется присвоение в период 2009-2010 гг. денежных средств предприятия на общую сумму порядка 28 млн руб, необоснованно направленных на «подставные фирмы», подконтрольные самому бизнесмену.
Впечатляющий «послужной список» следователи дополнили не менее впечатляющим обвинением. Так, Никитин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере), п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), ст.315 УК РФ (неисполнение решения суда), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).
Доказательная база по всем эпизодам к текущему моменту собрана, расследование завершено. 38-летний бизнесмен ожидает суда, заключили в пресс-службе ведомства.