Банки обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств инвестора Первоуральского мясоперерабатывающего завода (известен ТМ «Мясная классика») Андрея Банникова.
В отношении инвестора Первоуральского мясоперерабатывающего завода (ПМПЗ), предпринимателя Андрея Банникова расследуется уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования») и по ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств»).
Соответствующая информация появилась в картотеке дел Свердловского областного суда.
Как пишет «Коммерсант», поводом для уголовного преследования бизнесмена послужило заявление в правоохранительные органы от ряда банков, таких как Россельхозбанк, Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», АКБ «Судостроительный» и другие. На начало июля в реестр требований кредиторов были включены семь банков с общей суммой задолженности 887,5 млн руб.
По мнению представителей кредитных учреждений, владелец мясоперерабатывающих активов незаконно вывел из своих компаний деньги, выданные ему по кредитным линиям в 2012 и 2014 годах. После этого, по версии заявителей, он инициировал банкротство всех своих структур. Уголовное дело возбудил следственный отдел № 16 следственного управления УМВД Екатеринбурга.
Cвязаться с Андреем Банниковым не удалось, однако известно, что в ходе следствия вину он не признал, отмечает «Коммерсант».
Добавим, что в Свердловском арбитражном суде сейчас рассматривается несколько исков в отношении господина Банникова и его структур. В частности, Россельхозбанк подал иск о его личном банкротстве, и сейчас в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.
Кроме того, согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на данный момент в отношении г-на Банникова ведется ряд исполнительных производств на сумму 664,8 млн руб.
Напомним, Первоуральский мясоперерабатывающий завод был признан банкротом по собственной инициативе в ноябре 2014 г. из-за долга в 600 млн руб., сообщал DK.RU. Практически одновременно иск о банкротстве подало и аффилированное предприятие Фортэк-Спб, писал DK.RU. В декабре Свердловский арбитражный суд запретил ПМПЗ использовать товарный знак «Мясная классика». По данным 2ГИС, сегодня в Екатеринбурге работает 13 магазинов под этим брендом.