ЦБ обнаружил сомнительные операции, которые были проведены в банке перед вводом временной администрации: пропали кредитные досье на 109 млрд руб.
Центробанк готовит обращение в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда операций, «имеющих признаки незаконных действий», которые провели топ-менеджеры Промсвязьбанка, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. Так, временная администрация банка выявила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.
Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье, — говорится в сообщении ЦБ.
Документы о проведении сделок были подписаны 14 декабря 2017 г., за день до введения временной администрации. Их подписал некий «гражданин иностранного государства», принятый на работу в Промсвязьбанк 12 декабря: председатель правления Промсвязьбанка, его крупнейший совладелец Дмитрий Ананьев в тот же день выдал ему доверенность на проведение данных сделок, отметили в ЦБ.
Дмитрий Ананьев уехал из России, сообщили со ссылкой на источники РБК и «Интерфакс». По данным первого агентства, он уехал в Лондон.