Следователи передали в суд документы по делу Матвея Урина. Он обвиняется в похищении 15 млрд рублей у вкладчиков подконтрольных ему банков.
По версии следствия, Урин вместе с сообщниками получил контроль над несколькими крупными банками: Славянский банк, Традо-Банк, Уралфинпромбанк, банк «Монетный дом» и Донбанк. Злоумышленник распорядился резко повысить депозитные ставки и разрекламировал выгодные вклады в СМИ, пишут «Известия».
Новым вкладчикам Урин и его сообщники предлагали также приобрести высоколиквидные ценные бумаги крупных российских предприятий в нефтегазовой отрасли, сообщает «Коммерсант». «Для этого нужно было перевести деньги в специально для этого созданный фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвентис Капитал», который принимал средства в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг», — цитирует издание заключение следователей.
На самом деле у «Эдвентиса» не было никаких ценных бумаг. Поступавшие деньги транзитом переводились в банки, подконтрольные Урину, либо на подготовленные счета, откуда средства и обналичивались.
Часть средств ушла на обеспечение сделок купли-продажи контрольных пакетов акций, а оставшиеся деньги перешли в собственность банкира.
Следователи счтают, что Урин похитил в общей сложности 15 млрд рублей.
«Частично утраченные деньги гражданам в установленном порядке возместит Агентство по страхованию вкладов», - отмечают в МВД.
Сейчас следствие по делу Матвея Урина завершено, материалы переданы в суд. Напомним также, что в настоящее время Урин отбывает наказание в колонии за избиение гражданина Нидерландов.