Госслужащие практикуют фиктивные разводы, чтобы скрыть покупку имущества. В связи с этим финразведка предлагает ограничить использование наличных денег при покупке квартир, машин и украшений.
Для борьбы с коррупцией необходима система декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников, считает Росфинмониторинг. Как пишет Znak.com со ссылкой на «Ведомости», об этом говорится в докладе главы управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева на конференции в Высшей школе экономики. Нужен также реестр публичных должностных лиц, по которому банки смогут проверять клиентов.
Сейчас в банковских анкетах есть такой пункт, однако если клиент не поставит галочку, банк не проверит сведения, отметил партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. Сейчас банки не интересуются должностью клиента и источником его доходов, если операции не имеют признаков отмывания нелегальных доходов, говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Такой реестр не ограничить работу банков, но чиновники могут начать активнее пользоваться наличными, считает он. Впрочем, Росфинмониторинг предлагает ограничить и их оборот, например, при покупке дорогого имущества: жилья, автомобилей, ювелирных украшений. В службе указывают, что сейчас оборот наличных почти бесконтролен, они «питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом».
Кроме того, Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» обнаружил 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, пишет РБК. Эти компании совершили сомнительные операции общей суммой более 5 млрд руб., сообщил г-н Андреев. Многие из структур связаны с губернаторами, депутатами и министрами. Росфинмониторинг передал данные о возможных махинациях в правоохранительные органы.
Россиянам оказалось подконтрольно больше компаний из «панамского досье», чем гражданам США (3066) и Украины (470).