В Свердловской области раскрыли мошенничество на 33 миллиона рублей: такую сумму вывели со счетов строительной компании на счет фирмы-однодневки по поддельным документам.
Хищение денег произошло 9 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Злоумышленник предъявил в одном из банков Екатеринбурга подложное платежное поручение с подделанной печатью организации. Сотрудники банка не сразу выявили подделку и перевели со счета строительной компании на счет подставной фирмы-однодневки 33,58 миллионов рублей, после чего злоумышленник скрылся.
После поступления денег на счет подставной фирмы, были совершены переводы по 300-400 тысяч рублей на более чем 30 счетов физических лиц, которые, предположительно, их обналичили и передали злоумышленнику, тот в свою очередь положил на свое имя в банковскую ячейку.
Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области смогли установить личность предполагаемого мошенника и задержать его. Подозреваемый сознался в содеянном.
Выяснилось, что предполагаемым мошенником был бывший юрист предприятия, отвечавший за денежные переводы. «Два месяца назад он уволился, а с бывшими сослуживцами продолжал поддерживать приятельские отношения. Так гражданин узнал, что на счету его бывшей организации окажется внушительная сумма. Тут и созрел коварный план, который был осуществлен при помощи поддельного денежного поручения», - сообщает пресс-служба.
Отметим, что всю похищенную сумму мошенник передал владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».