Имущество полностью выплатившего все долговые обязательства Банка24.ру пытались получить бывшие топы банка. Однако у следствия возникли подозрения, что через них действовали мошенники.
Суд арестовал активы, принадлежащие Банку24.ру,— ценные бумаги и недвижимость, в частности, здания, где располагались офисы кредитного учреждения в Екатеринбурге, центре Москвы (ул. 1-я Тверская-Ямская, 26) и Санкт-Петербурге (набережная канала Грибоедова, 102). Как передает «Коммерсант», сумма арестованной недвижимости оценивается примерно в 1 млрд руб.
Сам арест, инициатором которого было главное следственное управление СКР, произведен в рамках расследования громкого дела о растрате средств вкладчиков Пробизнесбанка. Как следует из постановления об аресте имущества, основанием для него стали подозрения следствия, что Банк24.ру находится под контролем совладельцев Пробизнесбанка — его бывшего президента Сергея Леонтьева и экс-предправления Александра Железняка, а значит, и его активы могли быть приобретены на средства, украденные у вкладчиков. Расследованием обстоятельств пропажи денег из Пробизнесбанка СКР занимается с февраля этого года, однако о том, что Банк24.ру фигурирует в материалах дела, не было известно.
При этом, рассказывают источники «Коммерсанта» в АСВ, за несколько месяцев до ареста в агентство обратился бывший председатель совета директоров Банка24.ру Эдуард Пантелеев, который представил документы, согласно которым кредитное учреждение принадлежит ему. А поскольку банк полностью расплатился с кредиторами в рамках программы своей ликвидации после отзыва лицензии в 2014 г., г-н Пантелеев потребовал возврата имущества, оставшегося после завершения этого процесса. Однако у сотрудников агентства возникли сомнения, что господин Пантелеев действует исключительно в своих интересах, а его претензии не являются частью многоступенчатой схемы, связанной с легализацией похищенного имущества. Следствие разделило эти опасения, инициировало арест имущества и вызвало на допрос господина Пантелеева.
Расследование обстоятельств хищения средств вкладчиков Пробизнесбанка было начато после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Факты, изложенные в нем, подтвердились также в результате совместной проверки ФСБ и ГУЭБиПК МВД, после чего СКР возбудил дело против руководства банка о растрате вверенного имущества и пособничестве в растрате (ч. 4 ст. 160, а также ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Были проведены почти два десятка обысков и задержаний руководителей кредитного учреждения, среди которых были вице-президент по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, начальник департамента корпоративных финансов Николай Алексеев, начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова и др. Помимо них, фигурантами дела являются более десятка гендиректоров компаний, которые, по данным следствия, были фиктивными и использовались для вывода средств. Также у правоохранительных органов появились вопросы и к владельцам банка и финансовой группы «Лайф», Сергею Леонтьеву и Александру Железняку. Оба, по данным следствия, покинули страну.
Уточним, что Пробизнесбанк с 2009 г. был владельцем Банка24.ру, однако четыре года спустя был выделен в отдельную структуру, принадлежавшую кипрскому офшору Privera Holdings Limited. При этом за месяц до отзыва лицензии в сентябре 2014 г. основными собственниками банка были Сергей Леонтьев (29,4%), инвестфонд East Capital (19,68%), Александр Железняк (11,2%) и Эльдар Бикмаев (11%). Председателю совета директоров Эдуарду Пантелееву принадлежало 5,37% акций.