Арбитраж раскрыл схему вывода из «Губернского» 474 млн руб., созданную его руководством и СК «Экспресс Гарант». Экс-глава СГБ Александр Иванов утверждает, что на деньги купили землю, доставшуюся АСВ.
Изначально историей с перечислением 474 млн руб. из «Губернского» компании «ЛАРС» заинтересовалось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно с 2008 г. вместе с Группой Синара санировало СГБ — в 2010 г. долю в капитале банка выкупила ФГ «Открытие». Как следует из материалов дела, размещенных на сайте арбитражного суда, в 2012 г. АСВ обратилось в суд с иском к «ЛАРСу». Агентство посчитало, что сумма в 474 млн руб., перечисленная «Губернским» на счет этой компании в 2008 г., — неосновательное обогащение. 24 декабря 2012 г. суд удовлетворил иск АСВ, и агентство потребовало банкротства компании. В сентябре того же года арбитраж согласился и с этими доводами АСВ, в отношении «ЛАРСа» запустили процедуру банкротства.
Конкурсный управляющий «ЛАРСа» Виталий Чулков обнаружил, что она, в свою очередь, перечисляла деньги другой фирме — «Альянспроф». Но вернуть 474 млн руб. не удалось: экс-руководитель «ЛАРСа» Вадим Замураев обратился в суд с заявлением, что «Альянспроф» прекратила свое существование.
Тогда г н Чулков подал иск к бывшим руководителям фирмы «ЛАРС» — Анне Шалдиной и Вадиму Замураеву. По его мнению, они своими действиями причинили компании убытки, из-за которых она обанкротилась.
Деньги, полученные от банка, в компании не задержались: уже 1 и 2 сентября двумя платежами — по 59,75 млн руб. и по 96 млн руб. — ушли на счет фирмы «Альянспроф». На оставшиеся деньги, более 318,24 млн руб., «ЛАРС» купила у «Губернского» векселя, которые потом тоже передала «Альянспрофу».
Из материалов суда также следует, что средства и векселя были отданы номинальному лицу: единственным учредителем и директором «Альянспрофа» была Марина Ивакина. Она сообщила, что зарегистрировала компанию по просьбе подруги, по факту ею не руководила, документов не видела и о сделках не знает. «Таким образом, сделки совершены с фирмой-однодневкой», — говорится в определении суда.
Почти сразу «Альянспроф» перечислил 96 млн руб. на счет компании «СтройТорг». Оттуда деньги двумя платежами ушли на счет «Радиоэлектронсбыта». Затем эта компания, также двумя платежками, передала сумму в пользу «Инвест-сервис». Уже оттуда деньги были переведены на три персональных счета: Ларисе Мещаниновой — 31,97 млн руб., Виктору Иванову (так зовут отца главы СГБ) — тоже 31,97 млн руб., и столько же — на счет Леонида Четверкина. Все трое позже, 17 сентября, перевели полученные деньги на счет СК «Экспресс Гарант».
Суд установил, что гендиректор «ЛАРСа» Вадим Замураев, под чьим руководством проводились сделки, «был в одной группе с предправления «Губернского» Александром Ивановым». Ранее, с августа 2006 г., г н Замураев был гендиректором, затем — финансовым директором «Губернской лизинговой компании». Единственным учредителем и владельцем лизинговой компании выступал СГБ.
По последним данным, размещенным на сайте страховой компании «Экспресс Гарант», Виктору Иванову принадлежат 25,88% акций, г же Мещаниновой — 24,86%, Анне Четверкиной — 17,38%, а Александр Иванов — член совета директоров САО «Экспресс Гарант». В подтверждение связи г на Иванова с остальными лицами суд привел список аффилированных лиц других компаний. Так, в этом перечне значится страховщик «Астрамед-МС», где числятся Лариса Мещанинова, Виктор Иванов, Вадим Замураев. «Г н Иванов, будучи предправления «Губернского», имел возможность определять решения генерального директора «Губернской лизинговой компании» Вадима Замураева», — делает вывод арбитраж.
Сам г н Замураев на суде подчеркивал, что сделки по покупке доли в «СНГ» были фактически исполнены и имели одну цель: получить контроль над земельными участками, которые учредители «СНГ» внесли в уставный капитал компании. Сейчас эта земля находится в собственности Агентства по страхованию вкладов. Но суд не принял это заявление г на Замураева во внимание.
Претензии у свердловского арбитража появились и к управленцу, пришедшему после г на Замураева, — Анне Шалдиной. Она, по версии суда, сознательно скрыла сделки, проведенные прошлым руководством. В результате именно с этих двух руководителей компании «ЛАРС» 21 октября 2014 г. арбитраж постановил взыскать 474 млн руб.
Вместе с тем правопреемником «Губернского» считается АСВ, которому были переданы его проблемные активы. Сейчас развитие событий зависит от того, усмотрит ли агентство в действиях всех людей признаки преступления и обратится ли в правоохранительные органы. Представитель конкурсного управляющего, адвокат Вячеслав Роднин от комментариев отказался. В АСВ на вопросы DK.RU также не ответили. Источник, близкий к ситуации, считает: если уголовное дело по факту вывода средств из СГБ возбудят, то участники цепочки будут проходить в нем группой.
«Все очевидно — они переложили деньги из банка в свой карман. Любой юрист, который прочтет судебный акт, сразу увидит это. Да вот только закон запрещает такие оценки, так как нет уголовного дела и суд никого виновным не признал», — считает собеседник DK.RU.
Сам Александр Иванов уверен, что суды второй и третьей инстанций решат назревший конфликт:
«Это были деньги за земли «Зеленой долины» (нереализованный проект жилого района под Березовским — Прим. ред.), а не из активов «Губернского». При санации земля сначала попала к Группе Синара, потом — к АСВ. Суд первой инстанции это не принял во внимание. Я уверен, что следующие инстанции разберутся: есть все подтверждающие документы», — рассказал г н Иванов.
Отметим, что АСВ в августе 2012 г. выставило на продажу земли «Зеленой долины» — шесть земельных участков в Березовском общей площадью 265 га.