Банк потребовал предоставить документы в рамках стандартной процедуры «знай своего клиента». Чиновники не понимают, какую информацию должны отправить: комплаенс для правительства — это дико.
Лондонское отделение Deutsche Bank может разорвать отношения с российским правительством, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». 27 июня банк направил кабмину письмо, в котором потребовал пройти процедуру комплаенса know your customer («знай своего клиента). Эта проверка практикуется для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Если правительство не свяжется с банком в течение 30 дней, он может уведомить о разрыве деловых отношений.
В правительстве прежде не получали подобных писем и не понимают, какие данные должно предоставить. Письмо могло попасть по ошибке, считает топ-менеджер международного инвестбанка. Процедура комплаенса в отношении эмитентов суверенных облигаций — как минимум дико, сказал газете один из чиновников.
Deutsche Bank и правительство России сотрудничают при размещении российских гособлигаций. Однако вскоре оно может завершиться: в Конгресс США внесен законопроект о запрете для инвесторов на покупку российского госдолга. Формально он не касается иностранных инвесторов, но к ним могут быть применены вторичные санкции.
Письмо Deutsche Bank о комплаенсе для правительства может говорить о том, что эта процедура станет сложнее и для частных российских клиентов.