В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс по делу трейдера Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, порядка 4 тыс. вкладчиков на общую сумму свыше 1 млрд. рублей.
Алексея Калиниченко обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, с января 2003 по август 2006 года г-н Калиниченко под предлогом привлечения финансов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex похищал деньги жителей различных регионов России и зарубежных стран.
Основанная им компания UTG (United FX - Traders Group) действовала по принципу пирамиды: выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступивших от новых инвесторов. Клиентам предоставлялись отчеты о небывалых прибылях, однако все они были фиктивными.
На деньги инвесторов г-н Калиниченко покупал недвижимость, дорогие автомобили и прочие предметы роскоши.
В августе 2006 года пирамида рухнула. Клиенты трейдера, не получившие обратно свои средства начали обращаться в милицию, а подозреваемый в мошенничестве уехал за границу.
В октябре 2009 года Верховный кассационный суд Итальянской Республики принял положительное решение по вопросу экстрадиции беглеца, но трейдер снова скрылся. Через несколько месяцев его задержали в Марокко. Однако в Россию он вернулся только спустя два года. Весной 2011 года его все-таки экстрадировали в Москву, а 22 мая доставили в СИЗО Екатеринбурга.
В настоящее время Калиниченко предъявлено обвинение в хищении более 57 млн. рублей у 93 потерпевших. Именно этот эпизод начал рассматривать Ленинский районный суд.
Расследование остальных эпизодов деятельности трейдера, жертвами которой стали порядка 4 тыс. вкладчиков, в настоящее время продолжается.