О выявленных на финансовом рынке компаниях-нелегалах будет сообщать веб-платформа ЦБ РФ

Банк России разработал новый общедоступный онлайн-сервис, который предоставляет актуальные данные из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».

#ЦЕНТРОБАНК #ИТ #НОВОСТИ

В России разработан веб-сервис Warning list API v1.0 с выдачей актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Процесс полностью автоматизирован и использует публичный интерфейс программирования приложений (API), сообщил Банк России.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях, — сказано в официальном сообщении.

Информацию можно получить по названию, ИНН, адресу или сайту компании. Методы работы сервиса напоминают устройство Telegram-бота: перед командой устанавливается символ «/», а потом вставляется функция «search» (поиск).

Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате,— уточнили в ЦБ РФ.

Неделей ранее Банк России сообщал, что выявил порядка 9 тыс. нелегальных компаний и ИП, из них 5,5 тыс. с признаками финансовых пирамид. Самой популярной схемой мошенничества регулятор назвал предложения инвестировать в криптопроекты. Как ранее сообщал DK.RU, кибермошенники за десять месяцев 2024 г. похитили у россиян порядка 158 млрд руб. — это больше, чем за весь 2023 г.

Также DK.RU рассказывал, что с 5 февраля текущего года в России заработал публичный электронный реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Реестр создан на базе информационного центра МВД РФ и открыт для госорганов и работодателей, всех частных предпринимателей и граждан РФ, которые намерены заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином. Обновление данных происходит каждые сутки.