Банкротство «Кит-Кэпитал» бьет по банку: налоговики пытаются взыскать с ЕМБ 350 млн руб.

Ранее ФНС выиграла иск к конкурсному управляющему девелопера о взыскании с него убытков, однако из-за отсутствия у него имущества так не смогла их получить. Аналогичный иск выиграл и МДМ-банк, но взыскать сумму не удалось и ему. Тогда МДМ-банк подал иск к ЕМБ, как к основному банку, где был открыт счет должника. Именно тогда, в январе 2015 г., суд указал на недобросовестность ЕМБ.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иском о взыскании порядка 350 млн руб. убытков с ЕМБ. По мнению истца, «убыток был причинен неправомерным перечислением денег с банковского счета предприятия-банкрота при наличии непогашенных требований, относящихся к третьей очереди конкурсных кредиторов в адрес кредиторов, не имеющих статуса залоговых». Ответчик не согласился с иском и заявил о пропуске истцом срока исковой давности. Следующее заседание суда состоится 1 сентября.

Как сообщал DK.RU, до кризиса «КИТ-Кэпитал» строила и эксплуатировала торговые центры, а в 2008 г. заявила о своем банкротстве — при суммарной стоимости имущества 3,5 млрд руб. долги перед кредиторами составляли около 3,9 млрд руб. После продажи готовых и строящихся объектов в разных городах России на счет должника поступило 2,93 млрд руб., из которых 1,367 млрд руб. были направлены на погашение требований кредиторов третьей очереди. Когда арбитражный управляющий «КИТ-Кэпитал» Владимир Новак рассчитался с кредиторами первой и второй очереди, на счете в ЕМБ остался 901 млн руб. Из этой суммы Владимир Новак должен был уплатить государству 375 млн руб. налогов и вернуть 60 млн руб. МДМ-банку, но все средства перечислил другим кредиторам — кипрским компаниям Tarlot Holdings Limited и Ommo Trading Limited (соучредитель ОАО «КИТ-Кэпитал» — 33,32% уставного капитала). На суде, где налоговики и банк отстаивали свои интересы, арбитражный управляющий заявил, что ошибочно посчитал кипрские компании залоговыми кредиторами.

Примечательно, что по данным СПАРК, в 2012 г. офшорная компания Ommo Trading Limited являлась владельцем 33,3% акций «КИТ-Кэпитал». Фирма Tarlot Holdings Limited в 2007-2008 гг. являлась владельцем 24,9% долей ООО «Концерн «Калина» (экс-владелец Тимур Горяев), отмечает газета «Коммерсантъ».

Суд пришел к выводу о том, что в ЕМБ было известно о неправомерном использовании основного счета должника конкурсным управляющим для перечисления средств при проведении платежей в адрес иностранных компаний. Данное решение суда вступило в силу в июле. Ранее в ЕМБ отмечали, что не могли не исполнять платежные документы конкурсного управляющего и знать, что спустя год его действия будут признаны неправомерными.

По оценкам экспертов шансы налоговой инспекции выиграть процесс высоки.

«В случае с МДМ-банком суд четко установил недобросовестность ЕМБ, в частности в том, что перечисления осуществлены без учета требований других кредиторов и при полном отсутствии погашения их требований. ФНС тоже пострадала от этих действий и решила взыскать долги банкрота перед бюджетом в полном объеме. И если ФНС не допустила процессуальные ошибки и соблюдала все сроки, она имеет все шансы на успех», — считает руководитель аналитической службы Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности — taxCOACH Артем Мажетов.