Дело на полмиллиарда. Гендиректору «Уником Партнера» грозит 10 лет колонии

Прокуратура Свердловской области вынесла обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора компании «Уником Партнер» 39-летнего Игоря Кузьмина.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что г-н Кузьмин обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». 

Пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова уточнила, что жертвами мошенничества стали 188 вкладчиков, общая сумма ущерба составила более 401,7 млн руб. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, в период с ноября 2012 г. по август 2014 г. мужчина, являясь генеральным директором инвестиционной компании ООО «Уником Партнер», отдавал указания подчиненным сотрудникам о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств. Таким способом обвиняемый похитил 50,5 млн руб. средств предприятия. Кроме того, обвиняемый проводил инвестиционные сделки, невыгодные для возглавляемой им компании.

Напомним, DK.RU писал о то, что компания «Уником Партнер» была крупным региональным брокером, которая, в том числе, размещала средства физических лиц под 17% годовых. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ аннулировал лицензию «Уником Партнер». На тот момент у компании было около 4 тыс. клиентов. Тогда руководство брокера заявляло, что пытается исправить ситуацию. Проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с их указаниями.

Общая сумма требований кредиторов в реестре составила 586 млн руб., а, по оценке Игоря Кузьмина, общий объем бухгалтерской задолженности превысил 800 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам «Уником Партнера», составляет около 1 млрд руб. Игорь Кузьмин возложил часть вины за случившееся на Николая Тимофеева, крупного участника рынка драгметаллов, экс-директора екатеринбургского завода по обработке цветных металлов. Он говорил, что решение ЦБ имело под собой основания, но в этом полная вина учредителя фирмы Николая Тимофеева, который полностью контролировал «Уником Партнер» с 2009 г.:

С того времени все и началось. С обмана. История с металлом под названием осмий. Когда Тимофеев, будучи учредителем, начал говорить: у меня есть металл, осмий, мы его продадим. Но не сами, а через «Уником Партнер». Мы внесем металл в уставный капитал компании и тем самым поднимем ее стоимость. Убеждал, что контракты на продажу металла практически заключены и скоро будет много денег. Часть из них пойдет на пополнение оборота компании, активов. Но за это он поручил открыть в «Уником Партнере» договор займа на 30 млн руб., чтобы закрыть кредит, взятый одной из аффилированных с ним компаний. Вместо того чтобы развивать компанию, он из нее забирал, обещая, что когда сделки по реализации осмия пойдут, это все окупится многократно. Но позже мы выяснили: у нас продажа осмия запрещена. Мы поняли, что это просто мертвый груз под названием «редкозем».

Добавим, что в июне-2017 арбитражный суд области признал банкротом генерального директора «Уником Партнера» Игоря Кузьмина. В отношении него была введена процедура реализации имущества. В отношении Николая Тимофеева также была запущена процедура банкротсва. 

Если компания признается банкротом, то ответственность по всем ее долгам (как гражданскую, так и уголовную) могут понести как учредитель, так и директор. Оба они признаются «контролирующими должника лицами», и в случае, если суд установит, что невозможность полного погашения требований кредиторов наступила вследствие их действий, то как директор, так и учредитель могут быть привлечены к ответственности: к гражданской (в виде взыскания лично с них всех долгов фирмы)  и уголовной (в виде лишения свободы). Более того, в настоящее время закон прямо предусматривает возможность освобождения от ответственности директора, если им будут представлены доказательства того, кто именно осуществлял реальное руководство деятельностью компании, а также каким образом и куда было выведено имущество компании. 

Ситуации ведения бизнеса в условиях, когда «юридический» руководитель организации не способен полноценно принимать управленческие решения, фактически являясь зависимым лицом от владельца компании, безмолвно исполняя его указания, невзирая на риски, в том числе и возможного привлечения к уголовной ответственности, не столь редки в российских реалиях. 

Для того, чтобы снизить риски привлечения к ответственности по долгам своей компании, директору следует придерживаться простых правил: во-первых, внимательно анализировать каждое свое действие и решение на предмет его соответствия интересам компании, требования добросовестности и разумности; во-вторых, при возникновении сомнений в отношении той или иной сделки выносить её на обсуждение учредителей (акционеров) компании, с обязательной фиксацией результатов такого собрания в виде протокола, подписанного участниками; в-третьих, максимально полно и подробно фиксировать (в том числе в электронной переписке) указания, которые получаются директором от учредителей компании.