Финразведка рассказала, как выявлять бенефициаров компаний. Адвокаты резко против

Участники рынка аудита получили от своих саморегулируемых организаций методические рекомендации Росфинмониторинга по выявлению бенефициаров, пишет «Коммерсантъ». Они предназначены для организаций и лиц, проводящих сделки с деньгами или имуществом, например, ломбардов, а также аудиторов, адвокатов и других.

Выявлять бенефициарных владельцев компаний необходимо по требованиям FATF (межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В финразведке советуют предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара, устно опрашивать клиента и проводить письменное анкетирование. Полученную информацию нужно проверять в СМИ и коммерческих базах данных. 

Говорить о том, что бенефициар установлен, можно будет только после сопоставления самостоятельно собранных данных с информацией, о которой сказал клиент. Если он отказывается раскрывать бенефициара или же представляет заведомо недостоверные сведения, рекомендуется сообщить об этом в Росфинмониторинг. В случае сложной структуры собственности стоит установить всех бенефициаров и проверить, не причастны ли они к экстремизму.

Для большинства игроков рекомендации Росфинмониторинга — лишь формальная инструкция, однако для адвокатов они оказались неприятной неожиданностью. 

Адвокат по закону не вправе ставить под сомнения те сведения, которые поступают ему от доверителя, и не имеет права заниматься перепроверкой. Если выполнить указанные рекомендации, то у доверителя будут все основания обратиться в совет региональной палаты с жалобой, что может привести к утрате адвокатского статуса, — сказал «Коммерсанту» руководитель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.