ФСБ применила амнистию капитала против предпринимателя. Власть обещала, что этого не будет

Еще в 2017 г. ФСБ изъяла в центральном аппарате ФНС одну из деклараций об амнистии капиталов и использует ее как доказательство в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». Г-н Израйлит был задержан в декабре 2016 г., его обвиняют в хищении 93 млн руб. при строительстве порта на берегу Финского залива. По версии следователей, бизнесмен выводил деньги за границу.

Амнистия капиталов началась в июне 2015 г. Любой гражданин России получил право раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без  дополнительных платежей и налогов. Взамен ему гарантировали свобождение от уголовной (по ряду экономических составов), административной и налоговой ответственности, связанной с приобретением и использованием таких счетов и активов. Вторая и третья волны амнистии проходили в 2018-2019 годах и 2019-2020. Еще в декабре 2014 года, Перед тем как амнистия капитала заработала, президент Владимир Путин уверял, что подача деклараций не принесет бизнесу проблем. 

Незадолго до ареста, узнав о возбуждении дела, Израйлит подал декларацию об амнистии капитала: он задекларировал иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Как считает обвинение, у одной из компаний, Midwest Marketing Limited, Израйлит якобы собирался купить свою же яхту. Таким образом он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор.

В марте 2017 г. декларация оказалась у ФСБ и легла в основу обвинительного заключения. На основе ее данных силовики обвинили предпринимателя в выводе средств за границу по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и смогли обосновать обвинение в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ, до 7 лет). С доводом защиты, которая настаивала, что декларацию об амнистии нельзя использовать как доказательство, суд не согласился. 

Похоже, завтра многие из тех, кто поверил обещаниям властей, уже будут лететь за границу, — сказал «Ведомостям» консультант, чьи клиенты сдавали декларации в ФНС.

В ответ на вопрос об использовании силовиками деклараций против предпринимателей вопреки обещанию Путина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на основании чего была изъята декларация, и была ли она вообще изъята:

В целом все безусловно все гарантии, которые давались, они должны выполняться. Это конкретный случай надо рассматривать, только четко зная детали.