Как бывший банк Рубена Варданяна создал офшорную сеть для перевода денег российской элиты

Через первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» тайно переводились деньги самым влиятельным россиянам, в том числе другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. Всего по счетам прошло более $4,5 млрд, говорится в расследовании OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности), русскоязычный перевод которого опубликовала «Медуза» (издание внесено в список иноагентов в России). Деньги приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об обналичивании, отмывании и нелегальном выводе денег из страны.  

Рубен Варданян возглавил «Тройку Диалог» в 1992 г., а в 2012 г., будучи основным владельцем инвестбанка, продал его Сбербанку примерно за $1 млрд. После этого «Тройку» переименовали в Sberbank CIB, а в 2018 г. упразднили как отдельную структуру. Сам Варданян сейчас называет себя социальным предпринимателем и венчурным филантропом. 

В распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt попали данные о банковских проводках компаний со счетами в литовском банке Ukio, у которого в 2013 г. отозвали лицензию. Банк заподозрили в отмывании денег из России, а его владельца Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате.

По данным расследователей, в банке Ukio обслуживались счета не менее 30 компаний, связанный с «Тройкой». Основываясь на банковских данных, журналисты из OCCRP сделали вывод, что «Тройка» создала сеть из минимум 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Среди конечных получателей средств нашли несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, родственников и друзей высокопоставленных политиков. 

В частности, как утверждается в расследовании, на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили $130 млн компании, которые фигурировали в деле Магнитского о краже из бюджета 5,4 млрд руб. под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Однако нельзя утверждать наверняка, что офшорные компании «Тройки» были получателями этих денег, как и средств из других дел. Сеть работала по принципу плавильного котла: деньги перемещались по счетам других компаний офшорной экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям, и отделить «грязные» деньги от чистых» крайне трудно.

Один из получатель офшорных средств — виолончелист Сергей Ролдугин, друг Владимира Путина. Компании, связанные с ним, в 2007-2010 гг. получили из офшорной системы «Тройки» $69 млн. Сделки выглядели следующим образом: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, и за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов.

Договор купли-продажи ценных бумаг с неисполнением и штрафом — это классический вариант передачи денег безвозмездно. Если кому-то надо было «подарить» деньги, то это либо делалось через убытки по деривативам, которые иногда могли выписываться даже задним числом, либо через штрафные санкции, — сказал финансист Андрей Мовчан. 

Кроме того, в 2008-2009 гг. 80-летняя пенсионера Анна Курепина получила почти 15 млн евро в кредит под 5% годовых от компании из офшорной системы «Тройки» без первоначального взноса и залога. Она потратила 11 млн евро на покупку земли на испанском побережье Коста-Брава, недалеко от Барселоны. Курепина должна была вернуть деньги до апреля 2019 г., но в 2013 г. банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, хотя деньги от пенсионерки возвращены не были. Мовчан называет кредит еще одним удобным способом подарить деньги: 

Если пенсионер получает кредит в 15 миллионов евро без залога на длительный срок, следов обратных платежей нет, — конечно, это выглядит очень подозрительно. Хотя нельзя забывать про свободу договора: захотел подарить кому-то 400 миллионов рублей — пожалуйста. Я бы не взялся утверждать, что это взятка. Но в каком-нибудь высокоморальном обществе получателям такого кредита, наверное, задали бы вопросы.

Что говорит сам Рубен Варданян? Он не отрицает, что «Тройка Диалог» использовала для ведения бизнеса иностранные компании. Однако подчеркнул, что в «Тройке» действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Он отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» тогда превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

Подобные структуры есть у каждого богатого и сверхбогатого человека, и не только в России, отметил член правления одного из российских банков.

Поймите, я не ангел. В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я — конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому, даже в 1990-е годы, я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы «угрызения совести», тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться, — заявил расследователям Варданян.