Ленинский райсуд прекратил второе уголовное дело в отношении трейдера Алексея Калиниченко
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил второе уголовное дело в отношении трейдера Алексея Калиниченко. Его обвиняли в хищении более 1 млрд руб.
Уголовное дело было прекращено, по данным газеты «Коммерсантъ», еще 26 января. Отметим, что в мае 2013 г. г-н Калиниченко уже был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. По материалам дела, г-н Калиниченко «в период с 2002 г. по август 2006 г. умышленно по принципу финансовой пирамиды под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex похитил их деньги на общую сумму более 1 млрд руб.». От его действий пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, Казахстана, Германии, Белоруссии, Латвии, Украины.
Пирамида стала распадаться в 2006 г., тогда же он покинул Россию. Однако, в 2011 г. Алексей Калиниченко был экстрадирован из Марокко. В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Как пишет «Коммерсантъ», причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены.
«Проблема в том, что по первому делу, по которому господин Калиниченко уже приговорен, было небольшое количество потерпевших, основная часть во втором. Очень обидно. Особенно учитывая, что Алексей Калиниченко скоро может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, так как он долгое время провел в СИЗО», — отметил собеседник «Коммерсанта».
Решение прекратить второе уголовное преследование г-на Калиниченко в суде объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.
Справка:
Алексей Калиниченко был учредителем компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). С 2003 г. он проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX. Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.
При этом, сам трейдер для уменьшения налогооблагаемой базы торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через Банк 24 ру, который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. В 2011 г. теперь уже экс-глава Банка24.ру Борис Дьяконов в эксклюзивном интервью DK.RU объяснял, зачем банк пошел на сотрудничество с Калиниченко:
«Банк интересовался биржевыми темами, Forex мы рассматривали как одну из услуг. Но нужен был человек, готовый грамотно выстроить и вести работу. Как мы думали, мы встретили его в лице Алексея Калиниченко. Время ушло на то, чтобы проверить: он не тот, за кого себя выдает, реально не играет, а фальсифицирует отчеты о сделках. Но банк же и был первым, кто обратился в правоохранительные органы, когда это поведение стало неоспоримым. Собственно, что и стало толчком для бегства Алексея», — рассказывал г-н Дьяконов.
Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров. Чтобы привлечь новых клиентов, Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. При этом, г-н Калиниченко развернул широкую pr-кампанию для бизнеса: в Санкт-Петербурге издал глянцевый журнал «Меценат», при участии СМИ подарил Эрмитажу гравюру стоимостью $100 тыс. Был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».
Уже в августе 2006 г. компания перестала выплачивать средства вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства Банк24.ру и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX. Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.
Более подробно о деле Алексея Калиниченко читайте на сайте DK.RU
Самое читаемое
«Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур» 
Солнечный Баку. И даже когда дождливый — все равно солнечный! 
«Сбережений слишком много». Заморозка вкладов: бессмыслица или очевидный вариант? 
«Ценно, что премия «Человек года» не застыла в металле. Она открывает нам новых героев»