«Обналичка века» в Екатеринбурге. Как увести за границу 595 млн руб. и почти не попасться

В Екатеринбурге фигуранты громкого дела о незаконном выводе денег за границу обжаловали решение Верх-Исетского райсуда передать материалы на рассмотрение в Железнодорожный суд, передает Znak.com.

Напомним, в рамках этого дела на скамье подсудимых оказались сразу 10 человек: четыре жителя Екатеринбурга — Дмитрий Серянин, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева и Евгений Ефимов, четыре тюменца — Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский и Андрей Алиуллов, два гражданина Китая — Сиу Чэнь и Чэн Инь. 

В зависимости от роли каждого они обвиняются по пункту «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица), пункту «а» части 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем), части 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), части 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в организованном преступном сообществе), части 2 ст. 327 УК РФ (Изготовление поддельных штампов и печатей, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления). Самые серьезные санкции, до 20 лет лишения свободы, предусматривает обвинение в организации преступного сообщества. 

По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 г. ОПС вывело на счета китайских компаний более $10 млн и свыше 32 млн юаней, что равно сумме в 595 млн руб. 

Схема выглядела так: деньги получали от китайских бизнесменов, работающих в Екатеринбурге, и за вознаграждение передавали их российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Эти фирмы, в свою очередь, заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров.

Среди клиентов, например, были предприниматели, работающие на рыночном комплексе «Таганский ряд». В числе фирм, через которые совершались финансовые операции, следствие называло ООО «Игровая студия Аврора», ООО «ЕК-Софт», ООО «Алекс 72», ООО «Профессиональные системы программирования» (ПСП), ООО «Юнита», ООО «Радиус». В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр. И, ввиду специфики их интеллектуальной деятельности, трудно было проконтролировать фактическое выполнение работы и отчетность, за которой скрывалась обналичка.