Подписаться
Курс ЦБ на 22.11
100,67
106,07

Олегу Тинькову* грозит до 6 лет тюрьмы в США. Его обвинили в сокрытии активов на $1 млрд

Бизнесмен в октябре 2013 г. вывел свой банк на IPO и продал часть акций, а затем отказался от американского гражданства и, как утверждает Минфин США, занизил свой доход и сумму активов.

Минюст США опубликовал обвинительное заключение против российского миллиардера, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова*, из которого следует, что предприниматель в 2013 г. при отказе от американского гражданства занизил сумму своих активов до $300 тыс. Олег Тиньков* стал гражданином США еще в 1996 г., в октябре 2013 г. он вывел на IPO головную компанию «Тинькофф банка» — Tinkoff Credit Systems Group Holding, продав более 11 млн ее акций и получив более $199 млн дохода. Затем он продолжал контролировать акции стоимостью более $1 млрд. 

28 октября 2013 г. Тиньков* отказался от гражданства США. По закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов — он рассчитывается как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. При этом Тиньков* подал фальшивую декларацию, в которой указал доход в $205 317, а сумму активов — в  $300 000. 

Эти деяния в США трактуются как налоговое мошенничество, и по каждому из двух случаев Тинькову* грозит до 3 лет тюрьмы. 

Представитель TCS Group Holding пока не ответил на запросы журналистов. 
 
О проблемах Тинькова* с налоговой США стало известно в конце февраля 2020 г. Как затем утверждал британский таблоид Daily Express, прокуратура США выдала временный ордер на арест предпринимателя, и он внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов. Бизнесмену запретили покидать свою квартиру в Лондоне с 7 вечера до 7 утра, он находится под постоянным наблюдением с помощью электронного устройства. Он сдал паспорта и должен отмечаться в полиции три раза в неделю.
* - выполняет функции иностранного агента
Самое читаемое
  • Уральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженогоУральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженого
  • «Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»«Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»
  • «Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге
  • Правительство и Госдума публично поддержали Набиуллину в вопросе ключевой ставкиПравительство и Госдума публично поддержали Набиуллину в вопросе ключевой ставки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.