Предупредите партнеров об опасности: в Екатеринбурге новые мошенники обворовывают бизнес
Юристы в Екатеринбурге обнаружили фирму, которая с помощью поддельных документов через суд успешно и активно взыскивает с уральских компаний несуществующие долги. Поданы уже десятки исков за 2017 год.
По информации юристов, в Екатеринбурге представители компании ООО «Гео Ресурс» обманным путем получают деньги с уральских предпринимателей. Сотрудники этой фирмы приносят в суд поддельные документы и требуют взыскать с вновь созданных юрлиц несуществующие долги, передает 66.RU. По итогам они получают судебный приказ, идут в банк, и, как только на счетах фирмы появляются деньги, их списывают.
По словам управляющего юридическим товариществом XALATOV.ORG Сергея Халатова, ООО «Гео Ресурс» официально появилось в Екатеринбурге в феврале 2017 г. Уже через несколько дней в Арбитражном суде был зарегистрирован иск от имени представителя «Гео Ресурса» против компании, ведущей деятельность в другом регионе. Якобы последняя не заплатила за поставленное оборудование.
— Мошенники подают заявления против только что зарегистрированных юрлиц, которые зачастую отличаются лопоухостью и не особо беспокоятся, а в это время в отношении них выдаются судебные приказы. Из собирают, но не предъявляют. Создают, так сказать, подушечку на будущее — мошенники ждут, когда деньги поступят на счета новых юрлиц, а потом придут в банк и просто изымут их. Банк по закону не может отказать. Но у нас есть сомнения, что они в действительности кому-то что-то поставляли, — отмечает Сергей Халатов.
В открытой картотеке арбитражных дел опубликована информация о десятках исков от имени ООО «Гео Ресурс». Жертвами-ответчиками выступают небольшие фирмы. Суммы предъявляемых исков по отдельности невелики и колеблются в диапазоне 200–400 тыс. руб., чаще всего их удовлетворяют. По данным базы «Контур. Фокус», менее чем за пять месяцев существования «Гео Ресурс» подал уже 87 исковых заявлений и 13 из них — на 4,8 млн руб. — выиграл.
По словам юристов, получать банковские реквизиты своих будущих жертв предполагаемые мошенники могли либо через источники в налоговой инспекции, либо через контрагентов.
Как отмечают специалисты, судьи Арбитражного суда Свердловской области заподозрили фирму в фальсификации документов после того, как выяснилась неуплата госпошлин, также не находили подтверждения запросы судей в фирму, которая якобы занималась почтовой доставкой копий заявлений должнику. Однако в соседних регионах, где работают многие Свердловские компании, «Гео Ресурс» продолжает успешно получать судебные приказы.
Самое читаемое
«Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур» 
Правительство и Госдума публично поддержали Набиуллину в вопросе ключевой ставки 
«Сбережений слишком много». Заморозка вкладов: бессмыслица или очевидный вариант? 
«Ценно, что премия «Человек года» не застыла в металле. Она открывает нам новых героев»