Расследование дела трейдера Калиниченко завершено

 

Как сообщает УралПолит.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по УрФО, чтобы ущерб по уголовному делу был возмещен, следователь направил международный запрос о наложении ареста на имущество Калиниченко  правоохранительным органам Италии. На сегодняшний день ответ в следственную часть еще не поступил.

 

Как сообщается, производство уголовного дела завершено только по тем эпизодам преступлений, по которым в мае этого года получено разрешение властей Марокко на выдачу Калиниченко российской стороне. Следователь запросил разрешение Марокко на предъявление ему обвинения по большему числу эпизодов, но согласие еще не получено.

 

Напомним, как ранее сообщал DK.ru, последние пять лет глава Global Gaming Expo (GGE), обвиняемый в создании финансовой пирамиды, скрывался от закона — сначала в Италии, затем в Марокко, где и был арестован. В мае 2011 г. следствие добилось экстрадиции: г-на Калиниченко водворили в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Сопровождался процесс жалобами и письмами в комитет против пыток ООН — в них трейдер высказывал опасение за свою жизнь в российской тюрьме. Но ничего не помогло. И следствие не обещает быть быстрым: дело Алексея Калиниченко насчитывает сотни томов. Ему приписывают присвоение более 1 млрд руб., от его деятельности пострадало около 4 тыс. человек из разных городов России и ближнего зарубежья.

 

Г-на Калиниченко в начале 2000-х гг. считали гениальным трейдером на Forex. Торговля велась с 2003 г. через созданные им United FX-Traders Group и Global Gaming Expo, он показывал доходность до 2% в неделю. В 2006 г. предпринимателю даже предложили стать партнером собственники Банка24.ру, которые рассматривали операции на валютном рынке как одну из новых услуг. Алексея Калиниченко сделали акционером (20%) при условии, что его деятельность будет доходной. Однако через несколько месяцев выяснилось, что финансовые отчеты о положительных результатах работы трейдера — фальсификация. Выплаты средств инвесторам к тому моменту были остановлены. По данным прокуратуры, полученные от граждан деньги злоумышленник перечислял на специальные банковские счета, конвертировал в валюту и присваивал. Сейчас, сидя в СИЗО и ожидая суда, г-н Калиниченко продолжает писать жалобы (теперь на условия содержания) и своей вины не признает.

 

Отметим, что Алексей Калиниченко попал в ТОП-7 бизнесменов, которые разочаровали редакцию «Делового квартала».