В Свердловской области накрыли банду охотников на банки

Следственная часть екатеринбургского следственного управления расследует уголовное дело по организации преступной группировки, которая орудовала в уральской столице в 2006-09 годах. Мошенники специализировались на банках, часть из которых была филиалами компаний Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Злоумышленники противозаконным путем получили от кредитно-финансовых учреждений сотни миллионов рублей.

«Преступное сообщество обладало строго организованной структурой, имело три отдельно функционирующие ячейки, каждая из которых возглавлялась своим руководителем, имела рядовых исполнителей, широкую сеть номинальных юридических и физических лиц, выступавших в роли заемщиков», - поясняет начальник отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУВД Константин Строганов.

Главарем банды является ранее не судимая жительница Екатеринбурга 1970 года рождения.  Женщина обладала богатым опытом работы в коммерции и высшим экономическим образованием. Это помогло ей составлять планы финансовых махинаций, в которых участвовали и сотрудники банков. Они помогали оформлять кредиты по фиктивным документам, за что получали «откаты» до 500 тысяч рублей. Одна из сотрудниц банка, которая помогала аферистам, получила за свои услуги автомобиль «Nissan Qashqai» стоимостью более 800 тысяч рублей.

В состав ОПГ входила группа, в задачи которой входила подделка бухгалтерских и финансовых документов, удостоверений личности граждан, а так же регистрация фирм-однодневок. За три года банда провела более 200 фиктивных операций, сумма потребительских и ипотечных кредитов составляла от 200 тысяч до 3,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба свердловской полиции. Порой мошенники брали в одной кредитной организации по 7-10 кредитов, пока банк не оказывался на пороге банкротства.

Сейчас уголовное дело в отношении преступного сообщества содержит 100 эпизодов незаконного получения кредитов. На момент начала следствия в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как «Porshce Cayenne», «Volkswagen Touareg», недвижимость в Свердловской  области и за ее пределами. Руководитель ОПГ была соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске, другие члены банды жили в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.

Когда «доходы» ОПГ превысили 300 млн рублей, группировка спланировала операцию по легализации средств с помощью ряда фиктивных сделок. Следствию известно о сумме более чем 61 млн рублей, которые удалось «отмыть» мошенникам.

На данный момент сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского МВД задержали уже 14 человек, которые подозреваются в участии в ОПГ. Среди них - три топ-менеджера банковских организаций. В Иркутске задержана и предположительный лидер банды, скрывавшаяся от полиции около 4 месяцев.

Следствие по уголовным делам продолжается.