Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с кредиторами «Уником Партнер»
Полиция будет расследовать уголовное дело по факты хищения денег у бывших клиентов инвесткомпании «Уником Партнер». Эксперты считают, что в полном объеме вернуть средства не получится.
Как рассказал DK.RU адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы кредиторов ИК, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения денег у экс-клиентов инвесткомпании «Уником Партнер».
В октябре Арбитражный суд Свердловской области по делу о банкротстве инвесткомпании арестовал таунхаус сына учредителя «Уником Партнера» Николая Тимофеева.
«Мы будем работать по мере выявленных злоупотреблений. В частности, теперь займемся продажей «Уником Партнером» не принадлежащих себе ценных бумаг как своих. Об этом в определении об отзыве лицензии писал еще Центробанк. Если мы обнаружим, что деньги от продаж переводились на счета г-на Тимофеева, аресты продолжатся», — пояснил DK.RU г-н Лебедев.
Напомним, ЦБ РФ аннулировал лицензии «Уником Партнера» в ноябре 2014 г. — проверка компании показала, что она нарушала законодательство, в частности, не возвращала деньги и ценные бумаги клиентов в соответствии с их указаниями.
Читайте также: Как экс-клиенты «Уником Партнера» вышли на пикет к ЦБ РФ и создали прецедент в масштабах страны
Как сообщал DK.RU, Игорь Кузьмин, бывший гендиректор инвесткомпании «Уником Партнер», признался, что выводил деньги из организации перед ее банкротством. В конце лета арбитраж признал инвестиционную компанию банкротом — в отношении предприятия введена процедура наблюдения сроком на полгода, до января 2016 г. Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области предоставило кандидатуру арбитражного управляющего по делу — ему предстоит найти специальное клиентское имущество (деньги на брокерских счетах, акции и т.п.) и в случае успеха распределить его между владельцами до введения конкурсного производства. Затем стартует продажа недвижимости «Уником Партнера» и последуют расчеты с остальными кредиторами.
Вместе с тем эксперты дают нерадужные прогнозы по делу «Уником Партнера». Как пояснял DK.RU независимый аналитик Виталий Калугин, в полном объеме вернуть свои средства у экс-клиентов компании не получится:
«Частным клиентам, которые доверили компании свои деньги по договорам займа, надеяться не на что. Аналогичная ситуация у тех, кто хранил средства на брокерских счетах.. Конечно, клиенты могли подписывать документы, где позволяли «Уником Партнеру» использовать свои бумаги в качестве обеспечения в интересах компании. Если же таких договоров не было, а акций в депозитарии нет – это мошенничество».
Самое читаемое
Как семейная пара создала бизнес по подбору линейного персонала с оборотом 275 млн руб. 
ЦБ обяжет банки внедрить в приложения для смартфонов «спецкнопку» 
Эльвира Набиуллина рассказала о ключевой ставке и разблокировке активов инвесторов из РФ 
Александр Аузан: «Формула оптимизма в России: завтра будет хуже, чем послезавтра»