Бизнесу урежут возможность работать на рынках без использования касс — для борьбы с неуплатой налогов и теневым оборотом наличных. Но меры могут «добить» формат рынков, опасаются предприниматели.
Банкам, которые получают подозрительные исполнительные листы, рекомендуют передавать эту информацию друг другу, чтобы блокировать вывод средств. Но полностью справиться со схемой это не поможет.
Центробанк и Минюст предлагают запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам — это популярный канал обналичивания и отмывания средств. Но этим инструментом пользуются не только мошенники.
Минтруд предлагает ввести лимит суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам. Сейчас таким инструментом нередко пользуются мошенники и обнальщики.
«Эта схема используется мошенниками только для вывода денежных средств из банка». Обналичивание по поддельным удостоверениям комиссии по трудовым спорам стало проблемой. Как с ней хотят бороться?
«Такой преступной халатности не видел никогда». «Тинькофф» против недовольного: пользователь заявил о хищении денег по поддельным документам, банк настаивает, что операция была с ведома клиента.
Объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж падают, хоть и не такими темпами, как операции с признаками обналичивания. Чаще всего подобные схемы проводят через физлиц.
Владислав Дьяченко: Наш приоритет — создать ценность для клиента
От дворов до крытых галерей: почему благоустройство стало новым языком премиального жилья
На перекрестке возможностей: как устроен индустриальный бизнес-парк «ЭМАПРОМ»
Компания «Цифра брокер» планирует активно развиваться в Свердловской области, где уже открыла офис в новом формате, и предлагает инновационные решения для состоятельных клиентов и бизнеса.
Комфорт жизни в современных мегаполисах все чаще определяет не столько площадь квартиры, сколько среда вокруг нее. Чем плотнее город, тем сильнее люди ценят минуты тишины.
На пересечении ЕКАД и Полевского тракта возводится бизнес‑парк «ЭМАПРОМ». Проект площадью 21 Га предназначен для размещения производств, складов, офисов и исследовательских лабораторий.