обнал в Екатеринбурге

Объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж падают, хоть и не такими темпами, как операции с признаками обналичивания. Чаще всего подобные схемы проводят через физлиц.

Выросло количество рискованных транзитных операций по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.

Рынки и торговые компании, снабжающие валютой «черный рынок», скупают ее через подставных физлиц. ЦБ настаивает на ужесточении проверок средств, на которые клиенты покупают доллары.